الامتثال المتقدم لمكافحة غسل الأموال لأعمال DNFBP
مقدمة في مكافحة غسل الأموال (AML) والعناية الواجبة بالعملاء (CDD)
الامتثال المتقدم لمكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة المعززة (EDD)
فهم أساسيات مكافحة غسل الأموال والامتثال لمؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP)
الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات لقطاع العقارات
الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات لتجار المعادن والأحجار الثمينة
الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات لمزودي خدمات الشركات (CSPs)
إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في الشركات المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)
العقوبات المالية المستهدفة (TFS) وإطار عمل تمويل الانتشار والامتثال
اكتشاف والإبلاغ عن غسل الأموال: فحص الأسماء، مراقبة المعاملات، وتقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)
دورة متقدمة في إدارة مخاطر الاحتيال - للشركات المصرح لها من DFSA و FSRA
إطار ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة: الأساسيات، النطاق، والتطبيق العملي
الامتثال المتقدم لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتخطيط الضريبي، وإدارة المخاطر
الدليل المتخصص لضريبة القيمة المضافة المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة: التعامل مع المعاملات المعقدة، واستراتيجيات الاسترداد الضريبي، وتجنب الغرامات
الدليل التأسيسي لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة: التسجيل، وخضوع السلع والخدمات للضريبة، والامتثال لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، وإجراءات الاسترداد الضريبي
كفاية رأس المال، ونسبة الأصول السائلة الأساسية (ABCR)، وإدارة مخاطر السيولة للشركات الخاضعة للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)
إطار الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة: تخطيط التنفيذ، ومتطلبات الامتثال، ودور مزودي الخدمات المعتمدين (ASPs)
مخاطر الأمن السيبراني والامتثال
لوائح حماية المبلغين عن المخالفات وآليات الحماية
أساسيات إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)
إدارة المخاطر: فهم الأساسيات
الحوكمة المؤسسية والرقابة: دور الإدارة العليا
غسل الأموال القائم على التجارة
مكافحة الجرائم المالية في الشركات الخاضعة للتنظيم في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)
التعرف على المتطلبات التنظيمية للأصول الافتراضية وأحدث التوجهات
المخاطر الناشئة في مكافحة غسل الأموال: العملات المشفرة، والتقنيات المالية (FinTech)، والعقوبات الاقتصادية والقانونية