دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال ومعرفة أسس عملائك
دورة تدريبية في العقوبات المالية المستهدفة ومتطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة
دورة تدريبية في الامتثال للعقوبات وفعاليتها إجراءات العقوبات وفحص كبار المسؤولين والمقربين منهم
دورة تدريبية في تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضوابط الداخلية وإدارة المخاط
دورة تدريبية في راقبة معاملات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتصميم قواعد مراقبة المعاملات الفعالة الخاصة بك
دورة تدريبية في جرائم ذوي الياقات البيضاء: الرشوة والجرائم المالية
دورة تدريبية في مكافحة الرشوة والفساد (ABC)
دورة تدريبية في منع الاحتيال وإدارة المخاطر
دورة تدريبية في تصميم مؤشرات العلم الأحمر وإجراءات الإبلاغ عن SAR / STR
دورة تدريبية في أهم 5 أشياء يجب توفرها في برنامج مكافحة غسيل الأموال الخاص بك
دورة تدريبية في برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات والمهن غير المالية المحددة
دورة تدريبية في برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة
دورة تدريبية في برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمة الحوالة المسجلين
دورة تدريبية في تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة (EWRA) وبيانات الرغبة في المخاطرة
دورة تدريبية في غسيل الأموال القائم على التجارة وإجراءات الإبلاغ
دورة تدريبية في امتثال الشركات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دورة تدريبية في التنقل في سلسلة توريد الذهب: تحديد العلامات الحمراء للجرائم المالية
دورة تدريبية في غسيل أموال العملات المشفرة وإدارة المخاطر
دورة تدريبية في الامتثال للأصول المشفرة المتعلقة بالجرائم المالية
دورة تدريبية في مواصلة التطوير المهني القانوني - الامتثال لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب/سياسة مكافحة غسل الأموال
دورة تدريبية في برامج التطوير المهني المستمر - الامتثال لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب/سياسة مكافحة غسل الأموال/CPF
دورة تدريبية فيالامتثال للجرائم المالية في الأعمال والمهن غير المالية المحددة
دورة تدريبية في دراسات الحالة، والأعلام الحمراء، وأنشطة تهريب الأموالML -TF- PF
دورة تدريبية في الأدوار والمسؤوليات - مالكو وموظفو الأعمال والمهن غير المالية المحددة
دورة تدريبية في عملية KYC وCDD وEDD والمراقبة المستمرة
دورة تدريبية في المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وCPF
دورة تدريبية في الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة - العواقب القانونية والمالية على مرتكب الجريمة
دورة تدريبية في المدفوعات عبر الحدود مقابل الخدمات ذات الصلة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمخاطر
دورة تدريبية في مجال الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية
المهارات المتقدمة لمسؤول الالتزام بمكافحة غسل الأموال